Instructivo UIF para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Instructivo de la Unidad De Investigación Financiera para la prevención del lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo Objetivo del Instructivo Desarrollar las obligaciones de los sujetos obligados establecidas en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, y su Reglamento, relacionadas a la prevención y reporte de operaciones, las acciones de prevención […]